SG CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

SG세계물산/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		서울특별시 금천구 디지털로10길 35 (주)SG세계물산 본사
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사의 감사보고       - 이사의 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고      - 제56기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)      재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건    - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                   (사외이사 1명)    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 따라 외부감사인의 적정감사의견과 감사의 동의를 요건으로 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의일: 19.03.11
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박승하	1966-03	3	신규선임	고려대 경영학과 졸업 회계사, 세무사 마자르새빛회계법인 대표이사(현)	아테스토니코리아(주) (감사)