SG CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 19, 2021

SG/전환가액의조정/(2021.10.19)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
12	비상장	2,157	1,873
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
12	16,500,000,000	KRW : South-Korean Won	7,649,513	8,809,396
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2021년 4월 19일)로부터 그 날을 포함하여 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가  : 1,892원 ② 1주일 가중산술평균주가  : 1,826원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,873원 ④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 1,864원 ⑤ [③, ④]중 높은가액 : 1,873원 ⑥ 최저 전환 한도금액 : 1,510원 ⑦ 최종 조정 전환가격 : 1,873원
5. 조정가액 적용일		2021-10-19
6. 이사회결의일(결정일)		2021-10-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2021-01-15 전환사채권발행결정 2021-01-19 증권 발행결과(자율공시)