SG CO., LTD. — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

SG/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 서구 봉수대로300번길 9 에스지이 주식회사 별관건물 2층
3. 의안 주요내용		□ 제13기 정기주주총회 회의목적사항   가. 보고사항 : ①감사보고   ②영업보고                  ③내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건     제 1호 의안 : 제 13기 재무제표                 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)                 및 연결재무제표 승인의 건     제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제 3호 의안 : 이사 선임의 건       - 3-1호 : 사내이사 서오진 선임의 건(재선임)       - 3-2호 : 사외이사 장대창 선임의 건(재선임)     제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서오진	1973-01	3년	재선임	- 서강대학교 경영학 - 삼성카드, 현대카드, 한밭산업 - 現 에스지이 전략기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장대창	1956-04	3년	재선임	- 광운대 환경공학 박사 - 국토교통부, 한국건설기술원 - 現 부흥시스템	-