SG CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 17, 2021

SG/주주총회소집결의/(2021.03.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 서구 봉수대로300번길 9, 별관건물 2층
3. 의안 주요내용		□ 제12기 정기주주총회 회의목적사항   가. 보고사항 : ①감사보고  ②영업보고                  ③내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건     제1호 의안 : 제12기 재무제표                 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)                 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건       - 3-1호 : 기타비상무이사 김기흥 선임의 건       제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기흥	1960-03	3	신규선임	- 한국방송통신대 졸 - 前 조달청 서기관

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	흡착제 제조업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-