SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 26, 2011

河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们 作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第 二届董事会第一次会议聘任方海江为总经理，聘任付玉霞、杨国栋为副总经理， 聘任罗宗举为董事会秘书和财务总监发表如下独立意见：

1、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经 验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行 业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

2、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他 股东利益的情形。

独立董事签字：

万 隆 叶树华

杜海波

年 10 日 24 日

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