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Post-Annual General Meeting Information • Mar 31, 2025

세원물산/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	475,429		- 매출액
- 부채총계	94,018		- 영업이익	1,342
- 자본금	4,175		- 당기순이익	21,971
- 자본총계	381,411		*주당순이익(원)	2,631
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,252,500,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 배당기준 : 1주당 150원(액면가30%) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 강형원 재선임의 건 제3-2호 : 사외이사 윤삼수 재선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전정일 신규선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 강형원 재선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원 윤삼수 재선임의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강형원	1957-09	3	재선임	- 현대백화점 사외이사 - 대구지방국세청장 - (현)세무법인 정우 대표	-
윤삼수	1968-05	3	재선임	- (현)법무법인 중원 변호사	-
전정일	1975-12	2	신규선임	- 서울지방국세청 국제거래조사국 - (현)법률사무소 세금과 삶 대표변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강형원	1957-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 현대백화점 사외이사 - 대구지방국세청장 - (현)세무법인 정우 대표
윤삼수	1968-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (현)법무법인 중원 변호사
전정일	1975-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울지방국세청 국제거래조사국 - (현)법률사무소 세금과 삶 대표변호사