SEWON E&C CO.,LTD. — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

세원이앤씨/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점내 본관 3층 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제19기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금 또는 결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 전재곤 선임의 건 제3호 의안 : 감사(비상근)이남수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(보수 한도액 20억원) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(보수 한도액 5억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전재곤	1970-08	3	신규선임	- 서울대학교 경제학과 - 미래에셋자산운용 리서치센터 팀장 - 메리츠종금증권 리서치센터 기업분석부장 - Arges PE 경영관리총괄 부사장 - 셀트리온㈜ 관리부문 담당

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이남수	1970-10	3	신규선임	상근	서울대학교 경영학과 - LG전자 중국물류법인 관리담당 - LG전자 산동칠러법인 관리담당 - ㈜클랩 기획관리담당