SEWON E&C CO.,LTD. — AGM Information 2024

Feb 7, 2024

세원이앤씨/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-12
3. 정정사유	임시주주총회 일정 및 기준일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2024-02-23 09:00	2024-04-12 09:00
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	'이사 선임의 건'에 해당하는 이사 후보자에 대한 인적사항을 수령하였으므로 해당 사항을 기재합니다.	상기 임시주주총회의 권리주주 확정 기준일이 당사 이사회 결의에 따라 아래와 같이 변경되었습니다. 변경전 : 2024-02-01 변경후 : 2024-03-15

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-04-12
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점내 본관 3층 강당
4. 의안 주요내용		제1호의안 정관 변경의건(주주제안) 제2호 의안 이사 해임의 건 제2-1호 의안 사내이사 이종인, 오선종, 최정환, 이성열, 김동화, 미합중국인 송의준 해임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 사외이사 정임식, 오성용, 표창용 해임의 건(주주제안) 제3호 의안 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 최민철, 황경수, 김성욱, 이준혁, 김동민, 박찬일, 장수진 선임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 사외이사 정선미, 황순언, 박지환 선임의 건(주주제안)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-01-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 임시주주총회의 권리주주 확정 기준일이 당사 이사회 결의에 따라 아래와 같이 변경되었습니다. 변경전 기준일 : 2024-02-01 변경후 기준일 : 2024-03-15
※ 관련공시	2024-01-11 주주총회소집결의 2024-01-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최민철	1970-09	3	신규선임	연세대학교 응용통계학 법한메카텍 재무관리담당
황경수	1968-06	3	신규선임	경기대 법학 범한메카텍 경영관리담당
김성욱	1978-12	3	신규선임	부산대 경영학 범한메카텍 FA팀장
이준혁	1974-07	3	신규선임	창원대 제어계측공학 범한메카텍 경영지원팀장
김동민	1975-12	3	신규선임	경남대 경영학 범한메카텍 GA 파트리더
박찬일	1979-02	3	신규선임	서울시립대 행정학 범한메카텍 ESG/ER 파트리더
장수진	1983-03	3	신규선임	창원대 행정학 범한메카텍 경영지원팀원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정선미	1982-12	3	신규선임	창원대 물리학 (주)범한 총괄관리	-
황순언	1985-10	3	신규선임	창원대 회계학 범한산업 경영기획	-
박지환	1986-01	3	신규선임	창원대 회계학 범한산업 경영기획실	-