SEWON E&C CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

세원셀론텍/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원셀론텍 창원GP공장내 본관3층 대강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 : 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제15기(2020사업년도) 재무제표(이익잉여금처분계산 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주초회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하만봉	1972-08	3	신규선임	세원셀론텍(주) 생산팀장 세원셀론텍(주) 2BU부문장 세원셀론텍(주) 해외영업팀장 현) 세원셀론텍(주) PM부문장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 각종 축전지의 제조 및 판매업 1. 축전지류 수출 및 동 원재료 부품 수출입업 1. 전지기술 개발 및 대행관련 부대사업 1. 독극물 제조 및 수출입업 1. 태양광 사업 1. 신재생 에너지 사업 1. 게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업 1. IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공 1. 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업 1. IT관련 교육사업 및 호스팅 서비스 1. 소프트웨어 수출업 및 무역업 1. 화장품 제조, 판매 및 도소매업 1. 화장품 및 관련상품의 국내.외 무역업 1. 화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업 1. 화장품 기계 제조, 판매업 1. 프랜차이즈업 1. 자원개발업		사업목적 다각화
2. 사업목적 삭제	1. 세포 배양을 이용한 생물학적 제제의 제조, 판매 및 수출입업 1. 세포배양 용역위탁업 1. 의료기기의 제조, 판매 및 수출입업 1. 실험기기의 제조, 판매 및 수출입업 1. 의약품 제조업 1. 의약품 도매업 1. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역 위탁업 1. 원료의약품의 제조, 판매 및 수출입업 1. 건강보조식품의 제조, 판매 및 수출입업 1. 화장품의 제조, 판매 및 수출입업 1. 국내외 업체 등을 대상으로 하는 국내외 마케팅 수출입 대행업 1. 조직은행 (조직 수입업) 1. 조직은행 (조직가공처리업) 1. 제대혈보관업 1. 의료기기의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업 1. 건강기능식품의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업 1. 식품의 제조, 판매 및 수출입업		회사분할
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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