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SESODA — AGM Information 2021
Jul 15, 2021
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AGM Information
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東碱股份有限公司110 年股東常會議事錄
-
時間：110 年7 月5 日（星期一）上午9 時正 -
地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120 號 -
東碱股份有限公司蘇澳總廠 -
出席：全體出席股東及委託代理人計持有有表決權股份總計167,369,761 股，佔本公司 有表決權已發行股份總數228,441,881 股之73.26% -
出席董事：陳榮元 王伯鑫 -
列席：陳志雄律師 黃明宏會計師
主席：陳榮元 紀錄：黃梅玲
宣佈開會：本公司發行股份總數228,441,881 股，出席股份已逾法定數，宣佈開會。
行禮如儀。
主席致開會詞：（略）
一、報告事項：
-
(一)本公司109 年度營業報告（請參閱議事手冊第6 頁至第9 頁）。 -
(二)109 年度員工及董事酬勞分派情形報告 -
說明︰依110 年3 月24 日薪資報酬委員會第4 屆第13 次會議及110 年3 月29 日第23 屆董事會第24 次會議決議，109 年度分派員工酬勞3.5% 計新台幣7,016,744 元、特別獎勵金1%計新台幣2,004,784 元及董監事 酬勞2%計新台幣4,009,568 元，全數以現金發放。 -
(三)審計委員會審查109 年度決算表冊報告 -
說明︰本公司109 年度決算表冊業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證及審 計委員會查核完竣，請參閱議事手冊第12 頁至第20 頁。 -
(四)109 年度盈餘分派現金股利報告 -
說明：(1)依公司法第240 條第5 項、本公司章程第29 條及110 年3 月29 日 第23 屆董事會第24 次會議決議辦理。-
(2)本公司流通在外普通股為228,441,881 股，擬議分配股東現金股利 －每股配發新台幣0.9 元，計新台幣205,597,693 元。 -
(3)為配合電腦支票作業及輔幣換發不易，現金股利計算至元為止，元 以下捨去不計，其畸零股款合計數計入本公司之其他收入。 -
(4)另行召開董事會訂定配發現金股利基準日、發放日及辦理其他相關 事宜。
-
-
(五)股東提案未列入議案之理由說明報告。 -
說明：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，股東戶號：81286，股 東戶名：建開物業企管股份有限公司，依公司法第172 條之1 規定提案 建議今年盈餘分派應有每股現金股利1 元案。根據經濟部108 年3 月12 日經商字第10800540160 號函及本公司章程第29 條，現金股利分派屬 於本公司董事會之權限，非股東會所得決議事項，該提案不符合公司 法第172 條之1 第4 項規定，故不列入本公司110 年股東常會議案。
(六)修訂道德行為準則報告
-
說明：(1)配合實務作業，本公司109 年9 月24 日第23 屆董事會第20 次會 議決議，修訂「道德行為準則」。 -
(2)「道德行為準則」修正前後對照表，請參閱議事手冊第24 頁至33 頁。
(七)其他報告事項
-
(1)本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響： 依原財政部證券暨期貨管理委員會民國91 年4 月16 日(91)台財證(一) 字第002534 號函規定，因本公司原未編製並公告110 年度財務預測，故 毋需揭露此資訊。 -
(2)大陸投資：
本公司於109 年12 月31 日累計直接及間接投資青島碱業鉀肥科技有限公
司及河北歐克精細化工股份有限公司共計新台幣174,443 千元，佔本公
司實收資本額7.64%。
(3)背書保證：
本公司於109 年12 月31 日為本公司直接或間接持有普通股超過50% 之
被投資公司提供背書保證額度新台幣7,172,972 千元，動用餘額新台幣
4,470,220 千元。
二、承認事項
第一案：董事會提
-
案 由：本公司109 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，謹提請 承認。 說 明︰(1)本公司109 年度財務報表(含合併財務報表)、營業報告書等，經本公 司審計委員會審查完竣及110 年3 月29 日第23 屆董事會第24 次會議 通過並出具查核報告書，其中財務報表（含合併財務報表）業經安侯 建業聯合會計師事務所查核簽證竣事。(2)營業報告書請參閱議事手冊第6 頁至第9 頁。
-
財務報表請參閱議事手冊第36 頁至第43 頁。 -
決 議：本議案投票表決結果如下：
投票時出席股東表決權數：167,369,761 權
投票時出席股東表決權數：167,369,761權 |
|
|---|---|
表決結果 |
占出席股東表決權數％ |
贊成權數：157,247,731 權 |
93.95％ |
反對權數：19,782 權 |
0.01％ |
無效權數：0 權 |
0.00％ |
棄權與未投票權數：10,102,248 權 |
6.03％ |
本案表決結果照原案承認。
第二案：董事會提
-
案 由：本公司109 年度盈餘分派案，謹提請 承認。 -
說 明：(1) 109 年度累積可分派盈餘新台幣（以下同）2,537,957,714 元，擬分派 411,195,393 元，其中（a）205,597,693 元以現金股利分派，每股配 發0.9 元（b）205,597,700 元以盈餘轉增資發行新股20,559,770 股， 每股配發0.9 元。 -
(2)109 年度盈餘分派表，請參閱議事手冊第45 頁。 決 議：本議案投票表決結果如下：
投票時出席股東表決權數：167,369,761權
投票時出席股東表決權數：167,369,761 權 |
|
|---|---|
表決結果 |
占出席股東表決權數％ |
贊成權數：157,498,235 權 |
94.10％ |
反對權數：82,502 權 |
0.04％ |
無效權數：0 權 |
0.00％ |
棄權與未投票權數：9,789,024 權 |
5.84％ |
本案表決結果照原案承認。
第三案：股東提
-
案 由：持有已發行股份總數百分之一以上之股東，股東戶號：81286，股東戶名： 建開物業企管股份有限公司提案，今年盈餘分派股票股利1.5 元，謹提請 承認。 -
說 明：(1)該股東提案內容如下： -
就已公開資訊 貴公司營收及帳上所列未分配盈餘部份，本公司提案 建議今年盈餘分派應有每股現金股利1 元：股票股利1.5 元。 -
(2)該股東有關分派現金股利之提案，不符合公司法第172 條之1 第4 項 規定，故不列入本公司110 年股東常會議案。
戶號155965 濂昇科技事業股份有限公司代表人劉台安股東發言：
公司經營保守、獲利穩健且目前航運業業績大好，建議今年提高股利為現金0.5 元、股
票股利2.5 元。
陳董事長榮元答覆：
前3 年航運業運費價格不佳，直至今年才好轉，公司為長久經營，宜保留現金進行各項
營運計劃，謝謝股東的意見。
決 議：本議案投票表決結果如下：
投票時出席股東表決權數：167,369,761 權
投票時出席股東表決權數：167,369,761 權 |
|
|---|---|
表決結果 |
占出席股東表決權數％ |
贊成權數：573,210 權 |
0.34％ |
反對權數：78,158,913 權 |
46.69％ |
無效權數：0 權 |
0.00％ |
棄權與未投票權數：88,637,638 權 |
52.95％ |
本案表決結果因未達出席股東表決權數過半數同意，故不予承認。
三、討論事項
第一案：董事會提
-
案 由︰擬以新台幣205,597,700 元辦理盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。 -
說 明：(1)為多角化經營、充實營運資金，擬將109 年度可分配盈餘中分派新台 幣205,597,700 元，依公司法第240 條之規定，以發行新股方式辦理 增資，發行新股20,559,770 股（每股配發0.9 元）。 -
(2)俟本年股東常會通過，主管機關核准發行新股後，另訂配發股利基準 日，按配發股利基準日原股東持有股份比例計算，每千股無償配發90 股，不足1 股之畸零股份，得由股東自配發股利基準日之次日起5 日 內，向本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理自行湊 足整股之登記，逾期未併湊者視為放棄，其股份由本公司董事會洽特 定人按面額承購，並以現金分派之，畸零股款計算至元為止，元以下 捨去不計。 -
(3)本次發行新股，其權利義務與原已發行之股份完全相同。 -
(4)本增資案所訂各項，如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授 權董事會辦理。 -
決 議：本議案投票表決結果如下：
投票時出席股東表決權數：167,369,761 權
投票時出席股東表決權數：167,369,761權 |
|
|---|---|
表決結果 |
占出席股東表決權數％ |
贊成權數：157,503,888權 |
94.10％ |
反對權數：78,200 權 |
0.04％ |
無效權數：0 權 |
0.00％ |
棄權與未投票權數：9,787,673 權 |
5.84％ |
本案表決結果照原案通過。
第二案：董事會提
-
案 由︰擬變更本公司名稱為「東南實業股份有限公司」，謹提請 公決。 -
說 明：因應多角化經營，發展多元事業體，擬依本公司109 年12 月28 日第23 屆董事會第22 次會議決議，變更本公司名稱為「東南實業股份有限公司」， 謹提請 公決。 -
決 議：本議案投票表決結果如下：
投票時出席股東表決權數：167,369,761 權
投票時出席股東表決權數：167,369,761權 |
|
|---|---|
表決結果 |
占出席股東表決權數％ |
贊成權數：157,498,726權 |
94.10％ |
反對權數：74,758 權 |
0.04％ |
無效權數：0 權 |
0.00％ |
棄權與未投票權數：9,796,277 權 |
5.85％ |
本案表決結果照原案通過。
第三案：董事會提
-
案 由︰擬修訂本公司「章程」，謹提請 公決。 -
說 明：(1)依本公司110 年2 月22 日第23 屆董事會第23 次會議及3 月29 日第 24 次會議決議。 -
(2)「章程」修正前後對照表，請參閱議事手冊第51 頁至第54 頁。 -
決 議：本議案投票表決結果如下：
投票時出席股東表決權數：167,369,761 權
投票時出席股東表決權數：167,369,761權 |
|
|---|---|
表決結果 |
占出席股東表決權數％ |
贊成權數：157,553,894權 |
94.13％ |
反對權數：21,763 權 |
0.01％ |
無效權數：0 權 |
0.00％ |
棄權與未投票權數：9,794,104 權 |
5.85％ |
本案表決結果照原案通過。
四、選舉事項
董事會提
-
案 由︰選舉本公司第24 屆董事11 人（含獨立董事3 人），任期3 年，自110 年 7 月5 日起至113 年7 月4 日止。 -
說 明：(1)本公司現任董事係於107 年6 月8 日經股東常會選任，因疫情影響致 不及改選，任期延長至110 年7 月5 日止。 -
(2)本公司第24 屆董事（含獨立董事）候選人名單如下：
序號 |
戶 號（身分證字號） |
戶 名（姓名） |
學/經歷 |
持有股數 |
被提名人類別 |
是否已連續擔任三屆獨立董事/ 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3941 |
信友實業股份有限公司代表人：陳開元 |
中原大學工業工程系1.東碱(股)公司董事2.信友實業(股)公司董事 |
3,425,923 |
董事 |
不適用 |
2 |
97936 |
正邦投資股份有限公司代表人：陳榮元 |
美國佛羅里達工學院工商管理碩士1.東碱(股)公司董事長2.河北歐克精細化工(股)公司總經理 |
14,758,338 |
董事 |
不適用 |
3 |
97936 |
正邦投資股份有限公司代表人：陳立德 |
美國南加州大學企管系1.東碱(股)公司董事2.信友實業(股)公司董事 |
14,758,338 |
董事 |
不適用 |
4 |
3941 |
信友實業股份有限公司代表人：陳正德 |
美國紐約大學史登商學院企管碩士1.東碱(股)公司副董事長2.東典光電科技(股)公司董事長3.信友實業(股)公司董事 |
3,425,923 |
董事 |
不適用 |
5 |
59629 |
亞蘭投資顧問股份有限公司代表人：吳中禮 |
香港珠海書院工商管理系1.東碱(股)公司董事2.德和海運管理有限公司董事 |
4,017,929 |
董事 |
不適用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
3941 |
信友實業股份有限公司代表人：朱元華 |
美國聖名大學MBA1.東碱(股)公司董事2.Macy’s DepartmentStore BusinessAdmintrativeAssistant |
3,425,923 |
董事 |
不適用 |
7 |
97937 |
三德國際投資股份有限公司代表人：黃志成 |
美國亞利桑那州立大學東碱(股)公司總經理 |
4,967,462 |
董事 |
不適用 |
8 |
81286 |
建開物業企管股份有限公司代表人：劉伯謙 |
英國曼徹斯特大學財經碩士建開物業企管(股)公司董事長 |
18,039,000 |
董事 |
不適用 |
9 |
K10111XXXX |
王伯鑫 |
美國密西根州立大學企管碩士1.東碱(股)公司獨立董事2.香港商東亞證券有限公司台灣區董事長 |
0 |
獨立董事 |
否 |
10 |
A10067XXXX |
曹 明 |
中山大學高階經營管理碩士1.東碱(股)公司獨立董事2.國光石化科技公司總經理3.台灣中油公司副總經理4.OPIC中油海外投資公司董事長 |
0 |
獨立董事 |
是化學工業學識及管理專長，可協助本公司各項業務發展 |
11 |
N12221XXXX |
朱日銓 |
美國西北大學法學碩士1.信誼爾雅法律事務所合夥律師2.國際通商法律事務所助理合夥律師3.萬國法律事務所律師4.臺灣集中保管結算所股份有限公司律師5.財政部中央存款保險股份有限公司律師 |
0 |
獨立董事 |
否 |
選舉結果：
第 24 屆董事（含獨立董事）當選名單如下：
職 稱 |
戶號 / 身分證字號 |
戶 名 |
當選權數 |
|---|---|---|---|
董事 |
97936 |
正邦投資股份有限公司代表人 陳榮元 |
319,295,797 |
董事 |
3941 |
信友實業股份有限公司代表人陳開元 |
225,036,416 |
董事 |
97936 |
正邦投資股份有限公司代表人陳立德 |
202,220,456 |
董事 |
3941 |
信友實業股份有限公司代表人陳正德 |
199,007,242 |
董事 |
59629 |
亞蘭投資顧問股份有限公司代表人 吳中禮 |
197,181,719 |
董事 |
3941 |
信友實業股份有限公司代表人朱元華 |
191,075,768 |
董事 |
81286 |
建開物業企管股份有限公司代表人：劉伯謙 |
190,427,400 |
董事 |
97937 |
三德國際投資股份有限公司代表人：黃志成 |
173,140,698 |
獨立董事 |
K10111XXXX |
王伯鑫 |
12,205,118 |
獨立董事 |
A10067XXXX |
曹 明 |
11,015,870 |
獨立董事 |
N12221XXXX |
朱日銓 |
10,440,891 |
五、其他議案
-
第一案：董事會提 -
案 由：擬解除本公司第24 屆董事（含法人董事代表人）及獨立董事競業禁止之 限制，謹提請 公決。 -
說 明：(1)本次股東常會選任之第24 屆董事（含法人董事代表人）及獨立董事， 或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及 本公司利益之前提下，爰依公司法第209 條規定，解除其競業禁止之 限制。
(2)擬解除董事競業禁止之限制明細如下：
董事 |
兼職公司名稱 |
兼職職務 |
|---|---|---|
陳開元 |
信友實業股份有限公司 |
董事 |
陳立德 |
信友實業股份有限公司 |
董事 |
陳正德 |
信友實業股份有限公司 |
董事 |
陳榮元 |
青島碱業鉀肥科技有限公司 |
董事 |
吳中禮 |
德和海運管理有限公司 |
董事 |
決 議：本議案投票表決結果如下：
投票時出席股東表決權數：144,218,038 權
投票時出席股東表決權數：144,218,038權 |
|
|---|---|
表決結果 |
占出席股東表決權數％ |
贊成權數：134,262,620權 |
93.09％ |
反對權數：126,618 權 |
0.08％ |
無效權數：0 權 |
0.00％ |
棄權與未投票權數：9,828,800 權 |
6.81％ |
本案依表決結果照原案通過。
六、臨時動議：無。
七、散會（時間：上午10 時05 分）。
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----- Start of picture text -----
主席：陳榮元
紀錄：黃梅玲
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