SESODA — AGM Information 2021

Mar 29, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1708 東鹼　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/29	發言時間	16:41:53
發言人	劉志勇	發言人職稱	副總經理	發言人電話	27047272#291
主旨	本公司召開110年股東常會公告(更新公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/29
說明	1.董事會決議日期:110/03/29 2.股東會召開日期:110/05/25 3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號 上午9點整於東鹼股份有限公司蘇澳總廠 4.召集事由一、報告事項: (一)109年度營業報告 (二)109年度員工及董事酬勞分派情形報告 (三)審計委員會審查109年度決算表冊報告 (四)109年度盈餘分派現金股利報告(新增補充說明-董事會提案:現金股利0.9元/股) (五)股東提案未列入議案之理由說明報告(股東提案:現金股利1元/股)(新增) (六)修訂道德行為準則報告 (七)其他報告 5.召集事由二、承認事項: (一)109年度營業報告書及財務報表案 (二)109年度盈餘分派案(新增補充說明-董事會提案:股票股利0.9元/股) (三)持有已發行股份總數百分之一以上股東提出之盈餘分派案 (股東提案:股票股利1.5元/股)(新增) 6.召集事由三、討論事項: (一)盈餘轉增資發行(董事會提案:股票股利0.9元/股)(新增) (二)變更本公司名稱案 (三)修訂章程案 7.召集事由四、選舉事項:選舉第24屆董事11人(含獨立董事3人)案 8.召集事由五、其他議案:解除第24屆董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/27 11.停止過戶截止日期:110/05/25 12.其他應敘明事項: 詳本公司110/02/22發布之重大訊息內容。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.