SESODA — AGM Information 2014

May 20, 2014

東碱股份有限公司103 年股東常會議事錄

[時間：103 年5 月14 日(星期三)上午9 時正 ]

地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120 號

東碱股份有限公司蘇澳總廠

• 出席：全體出席股東及委託代理人計持有有表決權股份總計117,661,029 股，佔 本公司有表決權已發行股份總數165,731,657 股之70.99％

出席董事：錢蔭範 陳立德 吳中禮 陳宜德 出席監察人：李伯甫

列席：陳志雄律師 黃柏淑會計師

主席：錢蔭範 紀錄：黃梅玲

宣佈開會：本公司發行股份總數165,731,657 股，出席股份已逾法定數，宣佈開 會。

行禮如儀。

主席致開會詞：（略）

一、報告事項

• （一）本公司102 年度營業報告（請參閱議事手冊第6 頁至第9 頁）。

• 戶號74191 陶家鈞股東發言：

• 公司體質佳，財務健全，建議依70%股東之意見決定股東常會召開之 地點。

主席答覆：

• 股東常會召開地點乃依本公司股東會議事規則辦理，謝謝股東的支 持。

• （二）監察人查核102 年度決算表冊報告（請參閱議事手冊第11 頁至第13 頁）。

• 戶號74191 陶家鈞股東詢問長短期業務發展計劃、購船案採購程序、 董監事酬勞及董事會出席等問題。

主席及總經理答覆之。

• （三）其他報告事項

• 【1】本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影 響：

  • 依原財政部證券暨期貨管理委員會民國91 年4 月16 日(91)台 財證(一)字第002534 號函規定，因本公司原未編製並公告103 年度財務預測，故毋需揭露此資訊。

• 【2】大陸投資：

  • 本公司轉投資事業Sesoda Investment (BVI) Ltd.於102 年12

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月31 日累計投資河北歐克精細化工股份有限公司新台幣112,622 千元，持股比率25.57%。

【3】背書保證：

本公司於102 年12 月31 日為本公司直接或間接持有普通股超過 50% 之被投資公司提供背書保證額度新台幣4,732,752 千元，動 用餘額新台幣2,462,779 千元。

二、承認事項

第一案：董事會提

案 由：本公司102 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，謹提請 承認。

• 說 明︰(一)本公司102 年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)等， 業經本公司103 年3 月25 日第21 屆董事會第15 次會議通過 及監察人審查竣事。

(二)營業報告書請參閱議事手冊第6 頁至第9 頁。 財務報表請參閱第議事手冊第16 頁至第23 頁。

戶號74191 陶家鈞股東詢問102 年應付帳款降低之原因、遞延所得稅之成因 及盈餘分派等相關問題。

總經理答覆：

102 年應付帳款降低乃因本公司自國外進口大宗原物料，付款時程需配合船 期而定。

主席及會計主管答覆遞延所得稅之成因及盈餘分派等相關問題。

戶號50896 黃德源股東詢問財務主管是否了解TRF、公司員工薪資是否有22K 之情形及財務報表等相關問題，並對本次會議召集程序及各議案之決議方法 表示意見及異議，且保留法律追訴權。

主席及會計主管逐一答覆問題後黃德源股東未再表示異議。

戶號74191 陶家鈞股東詢問財務報表問題並建議明年提高配股率。

主席答覆之，經主席再徵求股東有無意見後，全體股東均無意見，亦未有人 表示異議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案承認。

第二案：董事會提

案 由：本公司102 年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說 明：(一)102 年度累積可分派盈餘新台幣1,496,786,759 元，擬分派165, 731,659 元，其中(a)82,865,830 元以盈餘轉增資發行新股 8,286,583 股，每股配發0.5 元(b)82,865,829 元以現金股利分 派，每股配發0.5 元。

• (二)依商業會計法第64 條規定，下列三項章程分派項目以費用化處 理：董監事酬勞新台幣11,728,340 元、特別獎勵金新台幣 5,864,170 元及員工紅利新台幣19,547,232 元。

(三)俟本年股東常會通過，授權董事會另訂配發現金股利基準日， 按配發基準日股東持有股份計算，每股配發現金0.5 元，現金股 利計算至元為止，元以下捨去不計。

• (四)102 年度盈餘分派表，請參閱議事手冊第25 頁。 戶號74191 陶家鈞股東詢問，公司股價不高及期末未分派盈餘保留約14 億

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元之原因，並請說明未來2 年盈餘分派概況。 主席答覆：

股價問題本公司無法掌控，股利分派則於章程明訂股利政策為反映營運績 效，以平衡股利發放為原則。

• 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案承認。

• 三、討論事項：

第一案：董事會提

• 案 由︰擬以新台幣82,865,830 元辦理盈餘轉增資發行新股，謹提請 公 決。

• 說 明：(一)為配合業務發展，充實營運資金，擬將102 年度可分配盈餘中 分派新台幣82,865,830 元，依公司法第240 條之規定，以發 行新股方式辦理增資，發行新股8,286,583 股(每股配發0.5 元)。

• (二)俟本年股東常會通過，主管機關核准發行新股後，另訂配發股 利基準日，按配發股利基準日原股東持有股份比例計算，每千 股無償配發50 股，不足1 股之畸零股份，得由股東自配發股

• 利基準日之次日起5 日內，向本公司股務代理機構「中國信託 商業銀行代理部」辦理自行湊足整股之登記，逾期未併湊者視 為放棄，其股份由本公司董事會洽特定人按面額承購，並以現

• 金分派之，畸零股款計算至元為止，元以下捨去不計。

• (三)本次發行新股，其權利義務與原已發行之股份完全相同。

• (四)本增資案所訂各項，如因事實需要或經主管機關核示必要變更 時，授權董事會辦理。

• 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。

第二案：董事會提

• 案 由：本公司之子公司 Sesoda Steamship Corporation 下所設立 100% 持股 之 7 家孫公司 SE Evermore Corporation （簡稱 ”SEEC” ）、 SE Fortune Corporation （簡稱 ”SEFC” ）、 SE Royal Corporation （簡稱 ”SERC” ） 、 SE Glory Corporation （簡稱 ”SEGC” ）、 SE Peace Corporation （簡 稱 ”SEPC” ）、 SE Delta Corporation （簡稱 ”SEDC” ）、 SE Victory

• Corporation （簡稱 ”SEVC” ）分別購買散裝貨輪乙艘，謹提請 公決。 說 明：購置散裝貨輪明細表，請參閱議事手冊第29 頁。

• 戶號74191 陶家鈞股東詢問購船案之造船廠為何等問題。

• 林特別助理及財務主管答覆之。

• 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。

• 第三案：董事會提

• 案 由：擬依金管會規定及本公司103 年3 月25 日第21 屆董事會第15 次 董事會議決議，修訂本公司「章程」，謹提請 公決。

• 說 明：「章程」修訂前後對照表，請參閱議事手冊第31 頁至第32 頁。 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。 第四案：董事會提

• 案 由︰擬依金管會規定及本公司103 年3 月25 日第21 屆董事會第15 次董 事會議決議，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，謹提請 公

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決。

• 說 明：「董事及監察人選舉辦法」修訂前後對照表，請參閱議事手冊第34 頁至第36 頁。

• 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。

• 第五案：董事會提

• 案 由︰擬依金管會規定及本公司103 年3 月25 日第21 屆董事會第15 次董 事會議決議，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請 公 決。

• 說 明：「取得或處分資產處理程序」修訂前後對照表，請參閱議事手冊第 38 頁至第45 頁。

• 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。 第六案：董事會提

• 案 由︰擬依金管會規定及本公司103 年3 月25 日第21 屆董事會第15 次董 事會議決議，修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」，謹提 請 公決。

• 說 明：「資金貸與及背書保證處理程序」修訂前後對照表，請參閱議事手 冊第47 頁。

• 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。

• 四、臨時動議：無。

• 五、散會。 （ 時間：上午10 時20 分）

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主席：錢蔭範 紀錄：黃梅玲

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