Sescom S.A. — Governance Information 2020

Jun 15, 2020

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka", "Emitent") w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 09.06.2020 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS zmian statutu Emitenta dokonanych uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2020 r.

Zakres dokonanych zmian w statucie Emitenta:

1. Zmiana § 14 ust. 1 pkt "k"

Dotychczasowe brzmienie:

"k) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. ---------------------------------------"

Nowe brzmienie:

"k) ustalenie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;" -----------------------------------------------------------------------------"

2. Zmiana § 17 pkt "d"

Dotychczasowe brzmienie:

"d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu spółki i ustalanie dla nich wysokości wynagrodzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Nowe brzmienie:

"d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki i ustalanie dla nich wysokości wynagrodzenia w granicach ustalonych w polityce wynagradzania członków zarządu i członków rady nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie."

3. Dodanie § 17 pkt "i" oraz "j", które otrzymały następujące brzmienie:

"i) wyrażanie zgody na zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wobec Spółki, jeżeli jej wartość przekracza 5% sumy aktywów Spółki za wyjątkiem transakcji, które: ------------------

i) zostały zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki lub ----------

ii) zostały zawarte z podmiotem powiązanym, dla którego Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem, ----------------------------------------------------------------------------------------------

j) sporządzanie corocznie Sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i członków rady nadzorczej i składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu. ----------------------------------"

Pełna treść tekstu jednolitego statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.