Serinus Energy PLC — AGM Information 2021

May 13, 2021

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały powołujące – w drodze reelekcji - następujące osoby na członków Rady Dyrektorów ("Dyrektorzy"):

1. Łukasz Rędziniak

2. Jeffrey Auld

3. James Causgrove

4. Natalie Fortescue

5. Jonathan Kempster

Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców. Pan Andrew Fairclough został powołany po raz pierwszy do Rady Dyrektorów w dniu 26 lutego 2020 r. i ponownie wybrany na ZWZA Spółki w 2020 r. Ponieważ nie pełnił on funkcji przez dwa kolejne lata, jego kadencja nie upływała z chwilą odbycia tegorocznego ZWZA.

Czterech z sześciu członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. panowie Causgrove, Kempster i Rędziniak oraz pani Fortescue są niezależnymi dyrektorami. Rada uznała, że pan Auld (CEO Spółki) i pan Andrew Fairclough (CFO Spółki), będący Dyrektorami Wykonawczymi w Radzie Dyrektorów nie są niezależnymi dyrektorami. Liczba niezależnych Dyrektorów (4) jest wyższa od liczby dyrektorów niebędących Dyrektorami niezależnymi (2). Dla potrzeb stosowania niezależnej oceny w ramach swoich zadań, Rada Dyrektorów zapewniła udział niezależnych dyrektorów w składzie jej komitetów.

W załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przedstawia informacje dotyczące powołanych Dyrektorów zgodnie z §10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].