Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 13, 2017

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-114

重庆小康工业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第八次会议于2017 年11 月8 日以短信、电话及邮件形式发出通 知，于2017 年11 月13 日以书面传签方式召开。会议由董事长张兴 海先生召集，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据公司2017 年第二次临时股东大会及《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，同意公司申请办理本次公开发行可转换公司 债券在上海证券交易所上市的相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金 专项账户并签署三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中 国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，同意公司开设募集资金专户，用于管 理本次公开发行可转换公司债券募集资金，并与保荐机构和开户银行 签署三方监管协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2017 年11 月14 日