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Post-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2025

서연/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,424,467	- 매출액
- 부채총계		1,896,836	- 영업이익	241,938
- 자본금		11,740	- 당기순이익	225,730
- 자본총계		1,527,631	*주당순이익(원)	6,172
나. 개별(별도)	- 자산총계		325,863	- 매출액
- 부채총계		4,910	- 영업이익	7,008
- 자본금		11,740	- 당기순이익	8,477
- 자본총계		325,863	*주당순이익(원)	390
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,341,457,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.96
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명(상근) - 사외이사 3명 - 감사위원 3명(사외이사 겸 감사위원)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호: 제53기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 현금 배당금 : 200원 ▷ 원안대로 승인 제2호: 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사 2명) - 제2-1호: 사내이사 유양석(1년) - 제2-2호: 사내이사 문상천(1년) - 제2-3호: 사내이사 김준우(1년) - 제2-4호: 사외이사 김완희(2년) - 제2-5호: 사외이사 황준호(2년) ▷ 5건 모두 원안대로 승인 제3호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제3-1호: 감사위원 김완희 - 제3-2호: 감사위원 황준호 ▷ 2건 모두 원안대로 승인 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박요찬 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제5호: 이사보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유양석	1959-02	1	재선임	現 ㈜서연 대표이사 회장 前 ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장
문상천	1966-01	1	재선임	現 ㈜서연 사내이사 現 ㈜서연이화 감사실장 및 기획정보화 담당임원 現 ㈜나우종합건설 대표이사 前 금호건설㈜ 개발사업부 담당임원 前 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원
김준우	1974-05	1	재선임	現 ㈜서연 회계/재무 담당임원 前 ㈜서연이화 회계팀 前 Deloitte 안진회계법인 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박요찬	1961-11	2	재선임	現) 법무법인큰솔 대표변호사 前) ㈜동구바이오제약 사외이사 前) 대한변호사협회 세제위원회 위원장 前) 대통령비서실 정무비서관 前) 삼성물산 법률 고문	-
김완희	1964-07	2	신규선임	現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학) 現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 現) ㈜하림지주 사외이사/감사위원 前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장)	(주)하림지주 (사외이사/감사위원)
황준호	1975-08	2	신규선임	現) 고려대학교 교수 (경영대학 경영학, 경영대학원 재무금융) 現) 고려대학교 경영대학 스타트업 연구원장 現) (주)JHH 사내이사 現) 한국상업교육학회 상임이사 前) 하나UBS자산운용(현.하나자산운용) 사외이사 및 감사위원 前) 한국증권학회 이사	(주)JHH (사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박요찬	1961-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인큰솔 대표변호사 前) ㈜동구바이오제약 사외이사 前) 대한변호사협회 세제위원회 위원장 前) 대통령비서실 정무비서관 前) 삼성물산 법률 고문
김완희	1964-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학) 現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 現) ㈜하림지주 사외이사/감사위원 前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장)
황준호	1975-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 고려대학교 교수 (경영대학 경영학, 경영대학원 재무금융) 現) 고려대학교 경영대학 스타트업 연구원장 現) (주)JHH 사내이사 現) 한국상업교육학회 상임이사 前) 하나UBS자산운용(현.하나자산운용) 사외이사 및 감사위원 前) 한국증권학회 이사