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서울리거/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 신관 지하1층 소회의실3
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 1)제1호 의안 : 제28기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 2)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4)제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 5)제5호 의안 : 주식매수선택권 이사회부여의 건 6)제6호 의안 : 주식매수선택권 주주총회부여 승 인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제6호 의안인 주식매수선택권 주주총회부여승인의 건은 이사회부여 가능주식수(발행주식의 3%)를 초과하는 부여의 건이므로 특별결의에 해당 합니다.
※관련공시	-

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