SEOUL ELECTRONICS & TELECOM — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

서울전자통신/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시 30분
2. 장소		인천시 부평구 새벌로4(청천동) 서울전자통신(주) 본사
3. 의안 주요내용		< 보고사항 >   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고     < 의결사항 >   제1호 의안 : 제39기(2021.01.01~2021.12.31)                연결(별도)제무제표 승인의 건.   제2호 의안 : 이사 선임의 건.     2-1) 사내이사 김성훈 선임의 건.     2-2) 사외이사 현광석 선임의 건.   제3호 의안 : 감사 선임의 건.     3-1) 감사 신종철 선임의 건.   제4호 의안 주식매수선택권 부여 및 승인의 건   제5호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건   제6호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제39기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. - 제39기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성훈	1964-01	3년	신규선임	現 서울전자통신(주) 글로벌사업지원실장 (주)알머스 연구소장 해성옵틱스 연구소장 삼성전자(주) 무선사업부 이미징사업팀 HW개발그룹장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
현광석	1952-03	3년	신규선임	現 (주)글로벌트로닉스 회장 삼성전자(주) 무선사업부 구매팀장(전무)	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신종철	1973-04	3년	신규선임	비상근	現 (주)NICE홀딩스 정도경영실장 (주)NICE홀딩스 감사실장 (주)NICE홀딩스 정도경영팀장