SEOJIN SYSTEM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

서진시스템/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 부천시 오정구 산업로 20-22(오정동), (주)서진시스템 본사 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 전자투표 시행 당사의 제19기 정기주주총회에서는 상법 제368조의4 제1항에 의거허여, 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도를 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. (3) 주주총회 소집통지서 발송안내 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제19조 제2항 규정에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제19기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	- 개정 상법 반영 - 표준정관에 따른 조문 정비
3	상근감사 정전환 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-
6	주식매수선택권 부여의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정전환	1954-05	3년	재선임	상근	80.02~08.12 우리은행 부행장 10.06~14.03 군인공제회 부이사장(CFO)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-