Seoho Electric Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 2, 2022

서호전기/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전10시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 귀인로9(호계동) 서호전기(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제               도 운영실태 보고 나.부의안건 :    1)제1호 의안 : 제34기(2021.01.01~2021.12.31)                    재무제표(이익잉여금처분계산서                   (안)_배당금 : 1,000원 포함) 및                   연결재무제표 승인의 건      2)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김승남                   재선임의 건)    3)제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김인용 재선                  임의 건)      4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 주주총회의 일시, 장소, 의안, 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회  결의에 의해 변경될 수 있습니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전    '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주  의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승남	1958-02	3	재선임	-호주 General Electric Company -서호전기㈜ 대표이사 (現)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인용	1959-11	3	재선임	비상근	-현대상선 부산신항터미널 개발팀장 -현대부산신항만㈜ 대표이사 -PSA현대부산신항만㈜ 고문 -서호전기㈜ 감사(現)