Seoho Electric Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

서호전기/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 귀인로 9(호계동) 서호전기(주) 사옥 5층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 제32기 정기주주총회 보고사항    : - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리 실태보고 2) 제32기 정기주주총회 부의안건 제 1호 의안 : 제32기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 1,200원) 제 2호 의안 : 사내이사 윤옥현 선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사 양창호 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤옥현	1961-07	3년	재선임	- 대우건설 근무 - 지멘스㈜ 서울 근무 - 서호전기㈜ 시스템사업부 전무 - 서호전기(주) 시스템사업부 부사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양창호	1955-10	3년	신규선임	- 제9대 한국해양수산개발원(KMI) 원장 역임 - 해양수산부 해양수산발전위원회 위원(現) - 국회 예산정책처 예산분석자문위원(現) - 산업통상산업부 통상교섭 민간자문위원(現) - 인천대학교 동북아물류 대학원 교수(現)	해당 없음