SEOHEE CONSTRUCTION CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

서희건설/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	10:30
2. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2583 (서초동) 서희타워 B1층 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제39기(2020년 1월 1일~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 김팔수 선임의 건   3-2호 의안 : 사내이사 이명호 선임의 건       제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김팔수	1953-05	3년	재선임	전 (주)포스코 근무, 현 당사 관리부문 총괄
이명호	1964-08	3년	재선임	현 당사 관리본부 상무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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