SENKO Co.,Ltd. - AGM Information 2021

센코/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140(하동) 재단법인 수원컨벤션센터 304, 305호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 코로나-19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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