SENAO — AGM Information 2013

Aug 8, 2013

神腦國際企業股份有限公司

102年股東常會各項議案參考資料

開會時間：102年5月22日(星期三)上午九時整

開會地點：桃園縣龜山鄉復興三路500 號

承認事項

一、一○一年度營業報告書及財務報表，提請 承認。（董事會提）

• 說明：(一)本公司民國一○一年度財務報表(含合併財務報表)已編造完成，業經勤業眾信 聯合會計師事務所吳恩銘及廖婉怡會計師簽證完竣，並出具無保留意見之查核 報告書，連同營業報告書經監察人等查核完竣，謹提請 承認。

• (二)營業報告書、會計師查核報告書及財務報表(含合併財務報表)請參閱議事手冊。

二、一○一年度盈餘分派案，提請 承認。（董事會提）

• 說明：(一)本公司一○一年度盈餘分配表業經董事會通過，並經監察人等查核完竣，依據 公司章程第二十七條之規定，擬議分配如下：

神腦國際企業股份有限公司

盈餘分配表

民國101 年度 單位:新台幣元

項目	金額
上期未分配盈餘	344,271,491
加:101 年度稅後淨利	1,492,099,397
減:提撥10%法定盈餘公積	- 149,209,940
減:依法提列特別公積數	- 40,124,222
本期可供分配盈餘總額	1,647,036,726
本期分配項目:
股東現金股利(每股4 元)	- 1,029,315,628
期末未分配盈餘	617,721,098
配發員工紅利(現金) $130,276,524 元配發董監事酬勞 $35,682,957 元

董事長： 經理人： 會計主管：

• (二)現金股利之分派計算至元為止（元以下無條件捨去）。配息基準日及發放等一切 相關事宜，俟本次股東會通過後授權董事會訂定之。

• (三)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股

權憑證行使等原因，以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股 東會授權董事會全權處理。

備註：

• 1.董事會擬議配發員工現金紅利、董監事酬勞金額與101 年度認列費用帳列 金額差異數：無

• 2.本公司盈餘分配原則，係以101 年度可分配盈餘為優先分配。

討論及選舉事項

• 案由一：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 討論。（董事會提）

• 說 明：茲配合法令修訂，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，修訂前 後條文對照表請參閱議事手冊。

案由二：修訂「背書保證作業程序」部分條文，提請 討論。（董事會提）

• 說 明：茲配合法令修訂，修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文，修訂前後條 文對照表請參閱議事手冊。

案由三：修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請 討論。（董事會提）

• 說 明：依法令規定及公司實務需要，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條 文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

案由四：選舉第八屆董事及監察人。（董事會提）

• 說 明：(一)本公司董事及監察人任期於102 年6 月3 日屆滿，配合本次股東常會全 面改選董事及監察人。

• (二)本公司章程第十七條規定應選董事7 人、監察人3 人，任期均三年，連 選得連任。

• (三)本次選任之董事及監察人任期三年，自民國102 年5 月22 日起至105 年5 月21 日止。原任董事及監察人任期至本次股東常會結束時止。

• (四)本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之，請參閱議事手冊。

案由五：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。（董事會提）

• 說 明：為借助本公司董事之專才與相關經驗，依公司法第209 條規定辦理，提請股東 會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。