SELVAS AI Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

셀바스AI/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층 커넥트홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   - 제1호 의안:제20기(2018.01.01~2018.12.31)                별도 및 연결 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안:이사 선임의 건     제3-1호 의안: 사내이사 김동일 선임의 건   - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 제1호 의안인 제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동일	1970-10	3년	재선임	-연세대학교 경영전문대학원 석사 -대신증권 -기업은행 -現.(주)셀바스에이아이 경영지원실장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-연구개발서비스업 -인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 -의료사업 -의료정보사업 -의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 -의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업 -원격의료사업 -건강관리서비스업 -의료기기 제조업		사업영역 확대에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-