ŞEKERBANK T.A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 3, 2026

Summary Info	Bankamızın Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 11:00'de yapılacaktır.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	03.04.2026
General Assembly Date	07.05.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,

2 - Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - Bağımsız Denetçi Rapor özetinin okunması,

4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

8 - Kar dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin hazırlanan Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesi,

10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

12 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	General Assembly Information Document.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Agenda.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	Power Of Attorney.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	Invitation Letter.pdf - Announcement Document
Appendix: 8	Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 3 Nisan 2026 tarihli toplantısında; Bankamızın 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili 73. Olağan Genel Kurul Toplantısının 7 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 11.00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına ve bu işlemler için gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.