ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. — Governance Information 2022

Feb 21, 2022

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
MERKEZ VE ŞUBELER	MERKEZ VE ŞUBELER
Madde 4- Şirketin merkezi İSTANBUL'dur. AdresiBüyükdere Cad No:171 Metro City İş Merkezi A Blok Kat:834394 Esentepe/Şişli/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğindeyeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret sicilgazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve TicaretBakanlığı'na Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nave Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmişadrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılmıştır. Tescil veilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeniadresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durumfesih sebebi sayılır. Şirket Bankacılık Düzenleme veDenetleme Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve SermayePiyasası Kurulu'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartıile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.SUBELER:Şubenin Ticaret Ünvanı; Şeker Finansal Kiralama A.Ş. AnkaraBölge Şubesi, Şubenin Adresi; Gaziosmanpaşa Mahallesi,Karum İş Merkezi, 2. Çarşı A Asansörü, Kat:3, No: 361Cankaya / Ankara (16 Ağustos 2013 - 8385 TSG)Şubenin Ticaret Ünvanı; Şeker Finansal Kiralama A.Ş. EgeBölge Şubesi, Şubenin Adresi; Cumhuriyet Bulvarı, No:22/5Konak / İzmir (20 Eylül 2013 - 8409 TSG)Şubenin Ticaret Ünvanı; Şeker Finansal Kiralama A.Ş.Güneydoğu Anadolu Bölge Şubesi, Şubenin Adresi; İncili	Madde 4- Şirketin merkezi İSTANBUL'dur. AdresiBüyükdere Cad No:171 Metro City İş Merkezi A Blok Kat:834394 Esentepe/Şişli/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğindeyeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret sicilgazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve TicaretBakanlığı'naBankacılık Düzenleme ve DenetlemeKurumu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescilve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmışsayılmıştır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmışolmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescilettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. ŞirketBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gümrük veTicaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgivermek ve gerekli izinleri almak şartı ile yurt içinde ve yurtdışında şubeler açabilir.SUBELER:Şubenin Ticaret Ünvanı; Şeker Finansal Kiralama A.Ş.Ankara Bölge Şubesi, Şubenin Adresi; Beştepe Mah. YaşamCad. No:13 A / 60 Yenimahalle / Ankara (18 Ekim 2017$-9432$ TSG)ASTA
Pınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, 3 No'lu Cad. Bayel İşMerkezi A Blok Kat:1 No:102 Şehitkamil / Gaziantep (7Ağustos 2013 - 8380 TGS)	18 Subat 2922
ŞEKER FINANSAL KIRALAMA A.Ş.Büyükdese Cad. Metro City İş Metk. A BlokK: 840: 171 34394 ESPREDE / ATMUBUBoğaziçi Kurumlar V.D. No: 881 008.23

ESKİ MADDE

KAYITLI SERMAYE

Madde 6- Sirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre "Kayıtlı Sermaye Sistemini" kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22/04/2004 tarih ve 17/499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000.000.-TL (Yüzmilyon TL) olup, bu sermaye beheri 1.-TL (Bir TL) itibari değerinde 100.000.000.- adet (Yüzmilyon adet) paya bölünmüstür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000.-TL olup, bu sermaye 1.-TL itibari değerde 18.844.263,62 adet (A) grubu ve 31.155.736,38 .- adet (B) grubu olmak üzere toplam 50.000.000.- adet paya bölünmüştür. Sermayenin tamamı ödenmistir.

Yönetim Kurulu 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya vetkilidir.

Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda, imtiyazlı veva itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ MADDE

KAYITLI SERMAYE

Madde 6- Sirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre "Kayıtlı Sermaye Sistemini" kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22/04/2004 tarih ve 17/499 sayılı izni ile bu sisteme gecmistir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000.000.-TL (Yüzmilyon TL) olup, bu sermaye beheri 1.-TL (Bir TL) itibari değerinde 100.000.000.- adet (Yüzmilyon adet) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000.-TL olup, bu sermaye 1.-TL itibari değerde 50.000.000.- adet paya bölünmüştür. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu 2022-2026 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

16 Subd 2027

ÉKER FÍNANSAL KÍRALAMA A.S lere Cad. Metro City is Merk. A Blok 48 No: 171 34394 Esentade / STAMBUL Boğaziçi KurumlarV.D. No 2008 8363

ESKİ MADDE

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 8- Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu gerektiğinde görev ve yetkilerini belirlemek suretiyle üyeleri arasından birkacını "Murahhas Üye" olarak seçebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin (3) üç'ü B gurubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki diğer üyeler A gurubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından seçilir. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler.

Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektikçe başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, başkanın olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

"Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır."

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yeni üye atar ve atanan bu üyeyi ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu üye yerine atandığı üyenin süresini doldurur.

Yönetim Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

YENİ MADDE

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 8- Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu gerektiğinde görev ve yetkilerini belirlemek suretiyle üyeleri arasından birkacını "Murahhas Üye" olarak seçebilir.

Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üvelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektikçe başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, başkanın olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

"Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır."

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yeni üye atar ve atanan bu üyeyi ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu üye yerine atandığı üyenin süresini doldurur.

Yönetim Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri şaklıdır.

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
SİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ	SİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ
Madde 9- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili YönetimKuruluna aittir. Şirket adına düzenlenecek tüm belgelerin veakdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunlarınŞirketin Ünvanı veya kaşesi altına konmuş, Şirketi temsil veilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.Temsil, yönetim ve devir ile ilgili tüm hususlar, 6361 sayılıFinansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunuve ilgili alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, YönetimKurulunca Türk Ticaret Kanununun 367 ile 371 inci maddelerihükümlerine göre düzenlenecek bir iç yönerge doğrultusundabelirlenerek ilan edilir.	Madde 9- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili YönetimKuruluna aittir. Şirket adına düzenlenecek tüm belgelerin veakdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunlarınŞirketin Ünvanı veya kaşesi altına konmuş, Şirketi temsil veilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.Temsil, yönetim ve devir ile ilgili tüm hususlar, 6361sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman veTasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili altdüzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim KuruluncaTürk Ticaret Kanununun 367 ile 371 inci maddelerihükümlerine göre düzenlenecek bir iç yönerge doğrultusundabelirlenerek ilan edilir.

美国家

18 554 7:42

Š.

SENER FINANSAL KIRALAMA A.Ş.Büyükdere Zad. Metro City Iş Merk. A BlokK: 2 Mo. 171 34394 Exentepev İstanbul.Boğaziçi Kurumlar V.L. Noxço Loda 8363

ESKİ MADDE
GENEL KURUL	YENİ MADDE
	GENEL KURUL
Madde 15- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıyaçağırma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu BaşkanıBaşkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda buvazifeyi Başkan Vekili yerine getirir. Başkan Vekili de yoksa	Madde 15- Genel Kurul Toplantılarına Yönetim KuruluBaşkanı Başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlardabu vazifeyi Başkan Vekili yerine getirir. Başkan Vekili deyoksa başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafındanseçilir.
başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir.Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin sonundanitibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu	Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin sonundanitibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Butoplantıda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
toplantıda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye PiyasasıKanununda yazılı hususlar incelenerek, gerekli kararlar alınır.	Kanununda yazılı hususlar incelenerek, gerekli kararlar alınır.Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiğidurumlarda toplanır.
Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiğidurumlarda toplanır.	Genel Kurul, Şirketin merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.
Genel Kurul, Şirketin merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.	Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Sermaye Piyasası
Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Sermaye PiyasasıKanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri	Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleriuygulanır.
uygulanır.Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketingenel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleribu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve mevzuatıuyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, AnonimŞirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullaraİlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genelkurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüşaçıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarınaimkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceğigibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satınalabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esassözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistemüzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılanYönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesisağlanır.	Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketingenel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleribu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve mevzuatıuyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, AnonimŞirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullaraİlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genelkurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüşaçıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarınaimkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceğigibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satınalabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esassözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistemüzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılanYönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesisağlanır.Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrılar, mevzuattaöngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her
Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrılar, mevzuattaöngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil hertürlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle genel kurultoplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.	türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantıgünleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üçhafta önce yapılır.
Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrımektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi vegündemin yazılması zorunludur.	Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrımektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi vegündemin yazılması zorunludur.
Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kuruluntoplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarındagündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenineski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklaragönderilmesi zorunludur.	Şirket çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birinioluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan, yapılacakGenel Kurul'da karara bağlanmasını istedikleri konularıgündeme koymasını yazılı olarak isteyebilirler. Bu şekildegündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının TürkiyeTicaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilanücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kurulu'na
Gündemde yer almayan konular görüşülemez ve kararabağlanamaz.	ulaşmış olmalıdır. Gündeme madde konulması isteminoter aracılığıyla yapılır.
SEKER FINANSAL KIRALAMA A.Ş.Büyükdere ad. Metro City Is Merk. A Blok18 St.K: 8 No. 171 34394 Esentepe LISTANBULBogaziçi Kurumlar V.D. No, 801 028-8363$q_{k+1}$	Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçetoplantılar diğer menfaat sahipleri ve medya dahilkamüya açık olarak yapılır.Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun

! //W

Ana pozicijame de dežisiklik yapmak üzere genel kurulun

gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenineski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur.
Gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
ANA SÖZLESME DEĞİŞİKLİĞİ	ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 19- Ana sözleşme değişikliklerinde Sermaye PiyasasıKanunu ve mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Finansal KiralamaŞirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve diğer ilgilimevzuat hükümleri uygulanır.	Madde 19- Ana sözleşme değişikliklerinde Sermaye PiyasasıKanunu ve mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, FinansalKiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri vediğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Genel Kurullarda ana sözleşme değişikliği ile ilgili kararlarSermaye Piyasası Kanunu'ndaki özel haller dışında,mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.
Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerininhaklarını ihlal etmesi durumunda, Genel kurul kararınınimtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlututulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunluilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetimkurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırısayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasıbakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketinher türlü ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye PiyasasıKurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerineuyulur.

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
İLANLAR	İLANLAR
Madde 22- Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret SicilGazetesi'nde, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan birgazete ve şirketin internet sitesinde, Türk Ticaret Kanunu veSermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelere uymakkaydıyla yapılır.	Madde 22- Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret SiciliGazetesi'nde, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan birgazete ve şirketin internet sitesinde, Türk Ticaret Kanunu veSermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelere uymakkaydıyla yapılır.
Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve FinansalKiralama mevzuatı ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan ilanve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.	Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve 6361sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman veTasarruf Finansman Şirketleri Kanunu vediğermewzuatlardankaynaklanan ilanbilgivevermey ük ümlü fük leri saklıdır.
INANSAL KIRALAMA A.Ş.Büyükdere Cad. Metro City-Is Merk. A BlokSet No: 171 34394 Exentepex Stay BOL	18 Set 1 2022
Boğaziçi Kurumlar V.D. No. 801008 8363

$\tau_{\rm m}$

ESKİ MADDE
	YENİ MADDE
KARIN TESBİTİ VE DAĞITIM	KARIN TESBİTİ VE DAĞITIM
Madde 23- Şirkette karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin tabi olduğu diğermevzuat hükümleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulununönerisi doğrultusunda Genel kurul tarafından kararabağlanır.	Madde 23- Şirkette karın dağıtılması Türk TicaretKanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin tabi olduğudiğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak, YönetimKurulunun önerisi doğrultusunda Genel kurul tarafındankarara bağlanır.
Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi,Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ileŞirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergilerhesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldüktensonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar,varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile	Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerive ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payıavansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansıtutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgilimevzuat hükümlerine uyulur.
aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:a) Kalanın %5'i, Türk Ticaret Kanunu 'nun 519. maddesiuyarınca ödenmiş sermayenin % 20'sini buluncaya kadarbirinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır,	Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilengelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelifamortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılmasızorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliğitarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldüktensonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönemkarı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden
Birinci Temettü:b) Kalanından varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesiile bulunacak meblağ üzerinden genel kurul tarafındanbelirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgilimevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.Halka açık olup, payları borsada işlem gören ortaklıklar	sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.Genel Kanuni Yedek Akçe:a) Ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,
hakkındaki mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlardüşüldükten sonra kalan kısmı Yönetim Kuruluna temettüödenmesi veya fevkalade yedek akçeye aktarılmasına GenelKurul yetkilidir.	Birinci Kar Payı:b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarınınilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kârdağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunuve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birincikâr payı ayrılır.
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimseleredağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmişsermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonrabulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 519.Maddesi 2.fikrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuniyedek akçe olarak ayrılır.	c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, GenelKurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklıkçalışanlarına,paysahibidışındakikişileredağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.İkinci Kar Payı:d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerindebelirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı,Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esassözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payıayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla karaktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile intifa/kurucuintifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitliamaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer niteliktekikişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.	olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedekakçe olarak ayırmaya yetkilidir.Genel Kanuni Yedek Akçe:e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimseleredağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin% 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunantutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin
f)Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümünebunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşitolarak dağıtılır.Bu esas sözleşme hükmüne göre genel kurul tarafından	ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeyeeklenir.TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esassözleşmede veya kâr dağıtım politikasında paysahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başkayedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına,
verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.SEKER FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve paysahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasınakarar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenenkâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay
Büyükder Cad. Metro City Is Merk. A BlokU.XI4: 8 No. 171 34394 Esentepe AISTANBULsoğaziçi Kurumlar V.D. No: 801 908 8363	edağıtılamaz.Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut paylarıntümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkatealınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

00 /1/11

$\mathscr{P}$

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli vezamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifidizerine genel kurulca kararlaştırılır.
. Bu esas sözleşme hükmüne göre genel kurul tarafındanverilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
	KURUMSAL YÖNETIM İLKELERİNE UYUM
	Madde 27-Sermaye Piyasası Kurulu tarafındanuygulamasızorunlututulanKurumsalYönetimİlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılanişlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup,esas sözleşmeye aykırı sayılır.
	Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımındanönemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlüilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nunkurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
	16 Subst 7 197
ÆKER FINANSAL KIRALAMA A.Ş.
Büyükdek Cad. Metro City İsmerk. A BlokK: 2 No: 171 34394 Kentepek İSTANBULBoğaziçi Kurumlar V.D. No: 900 968 8363