SEJOONG CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

세중/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 종로구 창경궁로 143 세중타워 지하 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 :내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 제2호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건(보통결의)       - 제2-1호 : 연결재무제표 승인의 건       - 제2-2호 : 별도재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건       - 제3-1호 : 사내이사 김기백 선임의 건 제4호 의안 : 감사 후보 선임의 건       - 제4-1호 : 감사 이의일 선임의 건 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건       - 제5-1호 : 사외이사 김덕훈 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 의안 및 일정은 추후 이사활동을 통하여 변경될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 시행합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기백	1964-08	3년	신규선임	연세대 공학대학원 대신증권 기획실 GE COCASA 지사장 HP Global 사업부 한국후지제록스 사업총관 현 (주)세중 에스앤씨사업부 사장    (주)세중 여행사업부 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김덕훈	1943-08	3년	신규선임	1965.02 한양대학교 화학공학과 졸업 1968.05 육군만기제대(병장) 1968.09 ~ 1975.07 동양화학공업(주) 기획실 1975.08 ~ 1985.04 (주)제철화학 관리부장 1985.05 ~ 1990.06 영우화학 기획실장 1991.01 ~ 2000.09 우림제약 부사장 2001.01 ~ 2011.12 한불상역 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이의일	1942-06	3년	신규선임	비상근	서울대학교 공과대학 자원공학과 졸업 성균관대학교 경영대학원 졸업(정보처리학 석사) 前) (주)세중정보기술 대표이사 부회장 티에스온넷(주) 회장 고문