SEJIN T.S CO., LTD. — AGM Information 2021

Feb 9, 2021

세진티에스/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 지문로 51-43 (주)세진티에스 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사 보고   2. 영업 보고   3. 내부회계 관리제도운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건(주식등의 전자등록, 전자투표 도입시 감사선임 결의요건 완화) 제3호 의안: 이사 선임의 건(재선임)   - 사내이사 후보 : 김인식 제4호 의안: 감사 선임의 건(재선임)   - 감사 후보 : 성기남 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인식	1964-08	3년	재선임	동양 신소재 과장 현) 세진티에스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성기남	1946-11	3년	재선임	비상근	삼일회계법인 공인회계사 현)세진티에스 감사