SEEGENE, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

씨젠/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 송파구 백제고분로 42길 5 송파여성문화회관 6층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 (1) 당사는 금번 정기주주총회 시 정관 일부 변경을 통하여 상근감사 제도를 감사위원회 제도로 전환하여 운영하고자 합니다. (2) 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건의 임기는 현재 사외이사로 재직 중인 정현철 사외이사의 잔여 임기인 2년입니다. (3) 제7호 의안 감사보수한도 승인의 건은 기존 상근감사의 잔여 임기(2026년 1월 ~ 3월)에 대한 보수지급 승인의 건입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제26기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건	주당 현금배당 예정액 400원 포함
2호 의안	정관 일부 변경의 건	상근감사 제도 폐지 및 감사위원회 설치 관련 정관 개정, 상법 개정사항 반영
3호 의안	이사 선임의 건	사내이사 1명 선임 기타비상무이사 1명 선임
3-1호	사내이사 선임의 건_김정용	신규선임
3-2호	기타비상무이사 선임의 건_천경준	중임
4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건_사외이사 정현철	기존 사외이사의 감사위원회 위원 신규선임
5호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건	감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 분리 선임
5-1호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건_강동우	신규선임
5-2호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건_예세민	신규선임
6호 의안	이사보수한도 승인의 건	이사 7명(사내 3, 기타비상무 1, 사외 3) 보수한도 80억원 설정 (전기 총 6명에 대한 보수한도금액 90억원 대비 10억원 감액)
7호 의안	감사보수한도 승인의 건	상근감사 잔여임기(2026.01.01~2026.03.27) 보수한도 1억원 설정
8호 의안	자기주식보유처분계획 승인의 건	상법 제341조의4에 따른 자기주식 보유·처분계획 반영

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정용	1965-10	3	신규선임	2015~현재 ㈜씨젠 재무관리실장
천경준	1947-04	3	재선임	2011~현재 ㈜씨젠 기타비상무이사 2005~2011 ㈜씨젠 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강동우	1965-08	3	신규선임	2020~현재 대주회계법인 공인회계사 1999~2020 EY한영회계법 인 파트너 1989~1999 삼일회계법인 외 공인회계사	㈜삼양바이오팜 사외이사
예세민	1974-03	3	신규선임	2023~현재 변호사 예세민 법률사무소 대표 2022~2023 춘천지방검찰 청 검사장 2021~2022 대검찰청 기획 조정부장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정현철	1965-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2025~현재 한양사이버대학교 부총장 2022~2025 한양대학교 부총장 2023~2025 한솔피엔에스㈜ 사외이사 겸 감사위원 2015~2019 한양대학교 기획처장 2006~현재 한양대학교 경영대학 교수
강동우	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2020~현재 대주회계법인 공인회계사 1999~2020 EY한영회계법인 파트너1989~1999 삼일회계법인 외 공인회계사
예세민	1974-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2023~현재 변호사 예세민 법률사무소 대표 2022~2023 춘천지방검찰청 검사장 2021~2022 대검찰청 기획조정부장