SEEC — AGM Information 2018

Mar 9, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1503 士電　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/09	發言時間	18:05:16
發言人	謝漢章	發言人職稱	營運長	發言人電話	02-2834-2662
主旨	本公司董事會決議107年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/09
說明	1.董事會決議日期:107/03/09 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店 二樓國際廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)106年度審計委員會審查報告。 (3)「背書保證作業程序」，辦理情形報告。 (4)106年度大陸投資概況報告。 (5)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (6)股東提案處理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 (2)106年度盈餘分配案，提請 承認。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項: (1)股東常會召開時間為上午九時整。 (2)電子投票行使期間:107年5月15日起至107年6月11日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.