SECUVE Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

시큐브/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 1주당 배당금 25원 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 이종주 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코로나19 등 비상사태 발생 시 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항의 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종주	1965-01	2년	신규선임	동국대(원) 정보보호석사 고려대 전자공학 (前) 삼성전자(주) (前) 한국전자통신연구소 (前) 현대전자산업(주) (前) 텔슨전자(주)미국법인 (前) 한국파넷(주) (現) (주)시큐브 전무