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Dec 17, 2025

시큐레터/주주총회소집결의/(2025.12.17)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-12-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025년 12월 17일
3. 정정사유	주주총회소집(임시주주총회) 소집장소 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.장소	경기도 성남시 금토로 80번길 11, 14층 본사 대회의실	경기도 성남시 금토로 80번길 11, 5층 세미나실

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-01-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 금토로 80번길 11, 5층 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 사외이사 곽진 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-12-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 법률상 결원이 발생하여 그에 따른 신규 사외이사(곽진) 선임의 건입니다.
※관련공시	2025-12-16 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽진	1973-10	3년	재선임	현)아주대학교 사이버보안학과 교수 전) 정보통신부 통신사무관	창업진흥원 (비상임이사)