Seco/Warwick S.A. — AGM Information 2018

Apr 27, 2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie zwołanego na dzień 29 maja 2018 roku obejmują:

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany ……………………………………………………………………….. .

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

• ………………………………………………………… - …………………………………………………………

• …………………………………………………………

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

1) Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 353.257.392,76 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 76/100).

• 2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 16.499.323,73 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 73/100).
• 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 59.053.461,04 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 04/100).
• 4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wskazujących zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.992.241,51 zł (słownie: jedenaście milionów złotych dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 27/100).
• 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku w całości.

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku w całości.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

• 1) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 483.997.392,86 (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote, 86/100).
• 2) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wykazujący stratę netto w kwocie 41.859.658,30 (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych, 30/100).
• 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.541.489,75 (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych, 75/100).
• 4) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.483.403,37 (słownie: jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzy złote, 37/100).
• 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku.

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wyrzykowskiemu za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Talerzak za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Jarosławowi Talerzak, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w dniu 01 stycznia 2017 roku.

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Peret za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Wojciechowi Peret, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Klinowskiemu za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Bartoszowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 02 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Woźniak za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Sławomirowi Woźniak, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 02 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tamborskiemu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tamborskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017roku

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wyniósł 16.499.323,73 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 73/100) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

Całość zysku netto w kwocie 16.499.323,73 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 73/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.