Seco/Warwick S.A. — AGM Information 2016

May 25, 2016

UZASADNIENIE UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SECO/WARWICK S.A.

I. Uzasadnienie uchwały nr 23

Zmiana przedmiotu działalności Spółki ma na celu uporządkowanie i usystematyzowanie zakresu działalności Spółki, ograniczenie rodzajów prowadzonej działalności do działalności podstawowych sklasyfikowanych w działach określonych w ustawie oraz dostosowanie do faktycznie lub potencjalnie prowadzonej działalności.

II. Uzasadnienie uchwały nr 24

Zmiana ma na celu sprecyzowanie, iż w razie powołania w spółce prokurentów łącznych, reprezentacja łączna Spółki przez zarząd odbywać się będzie poprzez współdziałanie członka zarządu z jednym z prokurentów łącznych, a nie członka zarządu z dwoma prokurentami, którym udzielono prokury łącznej.

III. Uzasadnienie uchwały nr 25

Zmiana ma na celu dostosowanie Statutu do obowiązującego, nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

IV. Uzasadnienie uchwały nr 30 i 31

Zmiana ma na celu dostosowanie regulaminów do obowiązującego, nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".