Seco/Warwick S.A. — AGM Information 2016

Dec 2, 2016

Załącznik do raportu bieżącego nr 33/2016 SECO/WARWICK S.A.

Ad 2 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Adam Wojciech Goliński, PESEL 74010306733, zamieszkały: 64 – 111 Lipno przy ulicy Spółdzielczej numer 26.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 3 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 4 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

• Paweł Tomasz Wyrzykowski

• Agnieszka Katarzyna Gudaczewska

• Andrzej Jan Zawistowski

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,

− przeciw oddano 0 głosów,

− wstrzymało się 0 głosów.

Ad 5 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 6 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia Spółki Seco/Warwick S.A. ze Spółką Seco/Warwick Europe Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Seco/Warwick spółka akcyjna z siedzibą w Świebodzinie niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia Spółki, jako Spółki Przejmującej ze spółką Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 7 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie połączenia Spółki, jako Spółki Przejmującej ze spółką Seco/Warwick Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, niniejszym postanawia połączyć Spółkę, jako Spółkę Przejmującą ze spółką Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną, na warunkach określonych w planie połączenia, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Spółki Przejmowanej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki Seco/Warwick Spółka akcyjna do dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Seco/Warwick spółka akcyjna ze Spółką Seco/Warwick Europe Sp. z o.o. , w szczególności do zgłoszenia połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.