SECERN AI Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

시선AI/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로22길 12(역삼동) (주)시선에이아이 본사 지하1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 의거하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입하고 있습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
-	[보고사항] 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고	-
1	제16기 제무재표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경 승인의 건	-
3	이사 선임의 건 - 남운성 사내이사 재선임의 건 - 박종길 사외이사 재선임의 건	-
4	주식매수선택권 부여 및 취소의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건 - 남운성 사내이사 보수한도 승인의 건 - 오정완 사내이사 보수한도 승인의 건 - 천기철 사내이사 보수한도 승인의 건 - 정일석 사외이사 보수한도 승인의 건 - 박종길 사외이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남운성	1970-10	3년	재선임	現 ㈜시선에이아이 대표이사 ('14.06~현재) 前 ㈜라비소프트 대표이사 ('07.08~'11.03)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종길	1956-06	3년	재선임	現 ㈜시선에이아이 사외이사 ('23.03~현재) 前 ㈜ACPC 고문 ('15.03~25.12) 前 ㈜넥스트리밍 감사 ('14.04~'17.03) 前 한국기업지배구조원 상임고문 ('12.06~'14.04) 前 한국거래소 경영지원본부장 ('10.02~'12.03)	現 ㈜스마트레이더시스템 사외이사 ('24.03~현재)