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Feb 28, 2019

세방/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 :   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 부의사항 :   1) 제1호 의안 : 제54기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)                   재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                   및 연결재무제표 승인의 건     2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사선임의 건      사내이사 5명 선임             (이의순,이상웅,최종일,이지훈,김정호)      사외이사 3명 선임             (임정훈, 류지성, 강정대)   4) 제4호 의안 : 감사위원선임의 건             (임정훈, 류지성, 강정대)   5) 제5호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제40조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여   재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서   이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이의순	1923-06	1	재선임	▷일본 오사카(대판)외국어대학교 졸업(1944년) ▷대통령 녹조근정훈장 수상(1958년) ▷주 서독대사관 구매관(1959년) ▷세방(주) 이사회장 취임(1978년) ▷서독정부로부터 십자공로훈장 수상(1983년) ▷이태리정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장   수상(1992년) ▷금탑산업훈장 수상(2011년) ▷현 세방그룹 명예회장
이상웅	1958-12	1	재선임	▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년) ▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON   경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년) ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) ▷현 세방그룹 회장
최종일	1966-04	1	신규선임	▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년) ▷세방(주) 인천지사장(2014년) ▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년) ▷세방(주) 영업본부장(2018년) ▷현 세방(주) 업무총괄
이지훈	1966-06	1	재선임	▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년) ▷세방(주) 재무회계팀장(2013년) ▷현 세방(주) 경영관리본부장
김정호	1966-04	1	신규선임	▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년) ▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년) ▷회장비서실 인재경영팀장(2016년) ▷현 세방(주) 전략기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임정훈	1947-09	1	재선임	▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) ▷현 구정실업 대표이사	구정실업 대표이사
류지성	1958-03	1	재선임	▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년) ▷중구 평화통일자문위원(2003년) ▷중구청 보육위원회 위원(2007년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수	-
강정대	1965-12	1	신규선임	▷서울대학교 재무관리학 석사 (1993년) ▷안건회계법인 이사 (2002년) ▷하나회계법인 이사 (2003년) ▷기획예산처 경영평가위원 (2005년) ▷현 (재)서울특별시 여성가족재단 이사/감사 ▷현 한울회계법인 대표	한울회계법인 대표

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임정훈	1947-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) ▷현 구정실업 대표이사
류지성	1958-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년) ▷중구 평화통일자문위원(2003년) ▷중구청 보육위원회 위원(2007년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수
강정대	1965-12	1	신규선임	사외이사인 감사위원	▷서울대학교 재무관리학 석사 (1993년) ▷안건회계법인 이사 (2002년) ▷하나회계법인 이사 (2003년) ▷기획예산처 경영평가위원 (2005년) ▷현 (재)서울특별시 여성가족재단 이사/감사 ▷현 한울회계법인 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 유해화학물질 운반업 - 유해화학물질 판매업 - 유해화학물질 보관·저장업 - 컨테이너 수리 및 청소업 - 가방 및 기타 가죽제품 소매업 - 기타 식료품 도매업 - 기타 가공식품 도매업		- 신규 매출 확대 - 사업 다변화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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