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Apr 20, 2021

国投电力控股股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会 会议材料

2021 年5 月6 日

国投电力控股股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议材料

国投电力控股股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会现场会议议程

• 一、会议时间：2021 年 5 月 6 日（星期四）下午 14: 30

• 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街 147 号 207 会议室 三、会议内容：

（一）主持人致开幕词；

• （二） 选举宣布监票人和计票人名单；

（三）审议下列议案：

1. 关于选举独立董事的议案。

• （四）股东发言及回答股东提问；

• （五）股东审议表决；

（六）清点表决票，宣布现场表决结果；

（七）宣读股东大会决议；

• （八）见证律师宣读法律意见书；

（九）主持人致闭幕词。

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国投电力控股股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议材料

议案一：

国投电力控股股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司现任独立董事邵吕威先生任期即将满六年，在公司股东大会选举产生新的 独立董事后其将不再担任本公司任何职务。公司对邵吕威先生在担任公司独立董事 期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及 公司董事会提名委员会的意见，董事会现提名许军利先生为公司第十一届董事会独 立董事成员（简历见附件），任期起止时间为股东大会决议通过之日至本届董事会 换届之日。

以上议案，已于 4 月 20 日经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过， 现请各位股东及股东代表审议。

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国投电力控股股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议材料

附件：许军利先生简历

许军利，男，1960 年出生，泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人。1986 年 毕业于中国政法大学法律系，获法学学士学位；1989 年毕业于中国政法大学研究生 院，获法学硕士学位。历任北京市中瑞律师事务所合伙人，北京市众天律师事务所 合伙人，广西远东商务律师事务所律师。具有上市公司独立董事任职资格。

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