SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 27, 2020

独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关 事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司股权激励管理办法》等有关规定及厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以 下简称“公司”）《公司章程》、《对外投资管理制度》、《独立董事制度》等有关 要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持 实事求是的原则，现就公司第四届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真核 查，并发表如下独立意见：

一、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的独立意见

经核查，公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划中30 名原激励对象因 离职，已不符合股权激励对象的条件，公司董事会拟对上述不符合激励条件的激 励对象已获授尚未行权的股票期权共计59,460 份进行注销，对其已获授尚未解 除限售的限制性股票共计105,560 股进行回购注销。

本次回购注销事项涉及的注销/回购注销原因和数量、回购价格和定价依据、 回购资金来源、注销/回购注销程序均符合《2019 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》等相关规定。该事项不会影响公司财务状况及公司股权分布，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次注销部分股票期权和回 购注销部分限制性股票事项。

二、关于成立控股子公司的独立意见

本次投资事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等有关规定，其决策程序 合法、有效，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意该 事项的实施。

独立董事：卢永华、曲晓辉、蔡志平

2020年11月27日

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