SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 27, 2020

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2020-73

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简 称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2020 年11 月26 日上午以通讯会议方式在公司2109 会议室召开了第四届董事会第二 十一次会议，会议通知于2020 年11 月20 日以电子邮件和即时通讯方式送达。 会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公 司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和 主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件 的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划中30 名原激励对象因离职，已 不符合股权激励对象的条件，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，董事会拟对上述不符合激励条件的激励对象已获授尚 未行权的股票期权共计59,460 份进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性 股票共计105,560 股进行回购注销，回购总金额937,121.6 元。独立董事对该事 项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股 东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

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《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注 销限制性股票的减资公告》和《福建天衡联合律师事务所关于公司注销部分股票 期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书》等相关公告，详见公司同日刊登 于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。同时《关于回购 注销限制性股票的减资公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获 得通过。

2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获 得通过。

• 3、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 12 月 14 日（星期一）下午 15:00 在厦门市软件园二期 观日路 12 号美亚柏科大厦 2109 会议室，以网络投票与现场投票相结合的方式召 开公司 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的公告》详见公司同日刊登于 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获 得通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2020 年11 月27 日

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