SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Aug 21, 2014

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

独立董事关于公司相关事项的说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》以及《公司章程》、《独 立董事制度》等相关要求和规定，作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持 实事求是的原则，我们对公司 2014 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司 资金情况、对外担保情况、募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现发表专 项说明及独立意见如下：

一、关于公司 2014 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的 独立意见

报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，不存在 通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并 累计至2014年6月30日的关联方违规占用公司资金的情况。

二、关于公司 2014 年上半年度对外担保情况的独立意见

报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在 以前年度发生并累计至 2014 年 6 月 30 日的对外担保情形。

三、关于公司《 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立 意见

公司《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公 司募集资金存放、使用、管理情况，公司 2014 年半年度募集资金的存放和使用 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规 定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使 用的情形。

独立董事：陈汉文、郭东辉、陈少华

2014 年 8 月 20 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==