SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 24, 2023

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2023-64

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会第二十二次会议，决定于2023年12月27日（星期三）下午15:00， 在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室召开公司 2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项提示 如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年12月8日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次 临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1. 会议召开日期和时间：

• （1）现场会议时间：2023 年12 月27 日（星期三）下午15:00

开始；

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

1

年12 月27 日（现场股东大会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月27 日（现场股东大会召开当日）上午9:15 至下午15:00 期间 的任意时间。

1. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结

合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

• 附件2）委托他人出席现场会议；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

• 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出

• 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  1. 股权登记日：2023 年12 月22 日（星期五）。

  2. 出席对象：

• （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司

• 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东；

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）公司续聘的见证律师；

  • （4）其他相关人员。

  1. 现场会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12 号美亚柏科

2

大厦2109 会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于拟变更公司名称、证券简称、住所的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》	√
3.00	《关于更换2023 年度审计机构的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√

上述提案1.00 至提案3.00 已经公司2023 年12 月8 日召开的 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过， 提案4.00 已经公司2023 年10 月20 日召开的第五届董事会第二十 次会议审议通过。具体议案内容详见公司在中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述提案2.00 为特别决议事项，需经股东大会特别决议通过， 即经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2023 年12 月25 日（上午9:00-12:00、下午13:30-

17:00）

1. 登记地点：厦门市软件园二期观日路12 号美亚柏科大厦公司

董事会办公室

3. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证 等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权 委托书（详见附件2）、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理

3

登记手续。

（2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印 件、单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定 代表人委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表 人出具的授权委托书（详见附件2）、法人股东证券账户卡、加盖公章 的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续。

• （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写

• 《2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（详见附件3）。信函 或传真须于2023 年12 月25 日17:00 前送达或传真至公司。

  • （4）本次股东大会不接受电话登记。
  1. 会议联系方式

联系地址：福建省厦门市软件园二期观日路12 号美亚柏科董事 会办公室

邮政编码：361008

联系人：高碧梅、陈宇亭

联系电话：0592-3698792

传真：0592-2519335-212

电子邮箱：tzzgx@300188.cn

1. 本次股东大会会期半天，与会人员交通及食宿等费用自理。

2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本

次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

4

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件1。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十次会议决议；

2. 第五届董事会第二十二次会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2023 年12 月25 日

5

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350188”，投票

• 简称为“美亚投票”。

  • 2．填报表决意见或选举票数。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于拟变更公司名称、证券简称、住所的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》	√
3.00	《关于更换2023 年度审计机构的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√

1. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议 案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年12月27日（现场股东大会召开当日），即

9:15-9:25；9:30-11:30 和13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日（现场股东

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大会召开当日）上午9：15至下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司/（本人）， 出席厦门市美亚柏科信息股份有限公司2023 年第一次临时股东大 会，代表本公司/（本人）签署此次会议相关文件，并按照下列指示 行使表决权，其行使表决权的后果均为本公司/（本人）承担。

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于拟变更公司名称、证券简称、住所的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》	√
3.00	《关于更换2023 年度审计机构的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√

注：请根据授权委托人的本人意见，填报同意、反对或弃权，并在相应表格 中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视 为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人身份证号： 受托人签名：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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附件3：

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/个人股东姓名（全称）	法人股东名称/个人股东姓名（全称）
法人股东统一社会信用代码/个人股东身份证号
股东账号		持股数量
是否本人参会		受托人姓名（如适用）
联系电话		受托人身份证号码（如适用）
电子邮箱		联系地址

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