SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Governance Information 2015

Aug 10, 2015

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

《公司章程》修订对照表

为满足公司不断发展的需要，公司拟对2015年4月24日召开的2014年年度股 东大会审议通过的《公司章程》进行如下修订：

修改前			修改后
第127条董事会由7名董事组成，设董事长 1人，副董事长1人，独立董事3人 。		第127条 公司 董事会由不低于 7名董事组成， 设董事长1人，副董事长1~2 人，独立董事占比 不低于公司董事会人数的1/3 。
第184条 公司设监事会。监事会由三名监事 组成，设监事会主席一名 。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名 监事召集和主持监事会会议。 监事会包括股东代表两名和公司职工代表一 名 。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。		第184条 公司设监事会。监事会由不低于3 名 监事组成，设监事会主席1 名 。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召 集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职 工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。 监事 会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会将修订后的 《公司章程》提交工商备案登记。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 10 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==