SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 18, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-89

厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展情况

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重 组事项于 2015 年 5 月 14 日申请公司股票停牌并发布了《重大资产重组停牌公 告》；公司于 2015 年 8 月 7 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产的议案》及《关于厦门市 美亚柏科信息股份有限公司进行募集配套资金的议案》等相关议案，并于 2015 年 8 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《厦 门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》等相关公告；公司于 2015 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十五次（临 时）会议，审议通过了《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>的议案》，并于 2015 年 8 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《厦门市美亚柏 科信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订 稿）》等相关公告，公告股票自 2015 年 8 月 21 日开市起复牌。

截至本公告日，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次重组”）事项的相关工作。在标 的公司的积极配合下，审计机构正在对本次重组涉及的标的资产进行审计；评估 机构正在对本次重组涉及的标的资产进行评估；独立财务顾问和律师正在继续开 展本次重组的尽职调查等相关工作。公司董事会将在上述相关工作完成后及时召

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

开会议审议本次重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重组事项相 关议案的具体时间。

二、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项特别提示

1、公司于 2015 年 8 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《厦门市美亚柏科信息 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之 “重大风险提示”章节中，说明了本次重组事项涉及的报批事项及风险提示，提 请投资者认真阅读相关风险提示内容，注意投资风险。

2、截至本公告日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组 的交易对方撤销、中止本次重组方案的相关事项。但受股价大幅波动影响，不排 除在不影响本次发行股份购买资产方案实施的情况下，取消配套募集资金方案。

3、公司将及时履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 及《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》的相关规定， 公司首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前， 公司董事会将每三十日发布一次重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

2015 年 9 月 18 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==