SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 22, 2022

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-08

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年2 月22 日下午以通讯会议的方式召开了第五届监事会第五次会议。会议通知于2022 年 2 月17 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事3 人，实际出席监 事3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召 集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议 案》

经审议，与会监事认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对85 名因不符合激 励条件及申请退出激励计划的原激励对象，已获授尚未行权的股票期权和已获授 尚未解除限售的限制性股票进行注销/回购注销。本次注销部分股票期权和回购 注销部分限制性股票事项的审议和决策程序符合相关规定，合法有效。同意对上 述原激励对象已获授尚未行权的股票期权进行注销，已获授尚未解除限售的限制 性股票进行回购注销。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注 销限制性股票的减资公告》、《关于美亚柏科注销部分股票期权和回购注销部分限 制性股票之法律意见书》等相关内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《关于回购注销限制性股票的减资公告》 同日刊登在《证券时报》等公司指定信息披露报刊。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股 东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

二、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2022 年2 月22 日