SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 26, 2018

独立董事关于第四届董事会第三次会议相关

事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》和《公 司独立董事制度》等相关要求和规定，作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以 下简称“公司”或“美亚柏科”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者 负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第四届董事会第三次会议审议的 相关事项进行了认真核查，现就上述事项发表独立意见如下：

一、 关于公司向银行申请贷款并提供担保的事项

经核查，公司独立董事认为：本次公司向中国农业银行股份有限公司厦门思 明支行申请贷款，并以大额存款单作为过渡性质押担保物，同时授权公司董事长 签署上述银行贷款及质押担保物的相关法律文件的事项，符合公司资金安排及发 展规划，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性带来不利影响。董事会审议 和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东权益的情形。我们同意公司本次向银行申请贷款并提供担保 事项。

二、关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的事项

经核查，公司独立董事认为：本次授权公司管理层择机出售公司持有中新赛 克股份，有利于提高公司资产流动性及其使用效率，优化公司资产结构，规避证 券市场投资风险，保障上市公司利益，符合公司发展战略。该事项不存在损害公 司及全体股东权益的情形，对公司正常业务的开展不会产生不良影响。我们同意 董事会授权公司管理层择机处置公司持有中新赛克股份。

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