SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 25, 2016

独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项发表的 独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关 要求和规定，作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我 们对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就上述事 项发表独立意见如下：

一、关于公司 2016 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的 独立意见

报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，不 存在通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发 生并累计至2016年6月30日的关联方违规占用公司资金的情形。

二、关于公司 2016 年上半年度对外担保情况的独立意见

报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在 以前年度发生并累计至 2016 年 6 月 30 日的对外担保情形。

三、关于公司《 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见

公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公 司募集资金存放、使用、管理情况，公司 2016 年半年度募集资金的存放和使用 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规 定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使 用的情形。

四、关于合资设立厦门美亚商鼎信息科技有限公司暨关联交易的独立意见

经核查，我们认为：公司拟开展的市监行业的商品交易监测和管理信息化业 务具有良好的市场前景，本次交易可以进一步补充公司的业务体系，完善公司的

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产业布局，为公司拓展市监行业和市场提供机会，符合公司发展战略。同时公司 部分董事、高管及核心员工通过合伙企业形式共同出资参与设立合资公司，一方 面是基于对合资公司未来发展前景的认可，另一方面体现风险共担原则。该关联 交易事项审议流程符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及 其他股东利益的情形。该事项已取得我们的事前认可，我们同意公司本次设立合 资企业暨关联交易事项。

独立董事：卢永华、 曲晓辉、蔡志平 2016 年 8 月 25 日

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