SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 30, 2015

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第四次（临时）会议

相关事项的独立意见

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次（临 时）会议于2015年9月30日召开，会议审议了《关于与福建宏创科技信息有限公司 日常关联交易预计的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，作为公司的独立董事，就公司本次会议相关事项，本人认真阅读了本 次会议所审议议案及相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如 下：

公司与福建宏创科技信息有限公司预计发生的日常关联交易属于公司正常业 务经营所需，关联交易遵循公平、自愿、互惠互利的原则，交易价格采取公允定价 原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该事项 经我们事前认可，并履行了必要的审批程序，我们一致同意该事项的实施。

独立董事：廖明宏、卢永华、曲晓辉

2015 年 9 月 30 日

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