SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 14, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-84

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2015 年 9 月 14 日以通讯方式召 开了第三届董事会第二次会议，会议通知于 2015 年 9 月 7 日以电子邮件的方式 送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会 议。本次会议由董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于第三期限制性股票解锁的议案》

公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：激励对象所持限制性股票第 三个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2012年第一次临时股东大会之授权， 同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理本次解锁的相关事宜，本次符合解 锁条件的激励对象共计184人，可申请解锁的限制性股票数量为896.064万股，占 公司股本总额的2.02%。其中，可上市流通的限制性股票数量为702.564万股。

公司独立董事对此事项发表了同意意见，详见同日披露于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

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2015 年 9 月 14 日

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